Un hombre de 47 años de Newcastle fue condenado a cinco años de prisión federal tras declararse culpable de conspirar para cometer lavado de dinero en un esquema internacional de fraude de inversión en hidrocarburos. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos destacó que Geoffrey Auyeung estableció decenas de cuentas bancarias para canalizar el dinero de víctimas que creían que estaban invirtiendo en el almacenamiento de petróleo y gas en el extranjero. ‘Casi $100 millones en ganancias del fraude pasaron por las cuentas que estableció y vinculó a intercambios de criptomonedas’, indicaron los fiscales federales. Auyeung deberá reparar casi $25 millones a los inversores que engañó. ‘El Sr. Auyeung facilitó un fraude desarrollado por otros que robó el dinero de los inversores mientras los engañaba con promesas de una cuenta de depósito legítima’, afirmó el primer asistente del fiscal Neil Floyd. ‘Y ni siquiera después de que fue acusado y arrestado, Auyeung pasó 16 meses comunicándose en secreto con sus cómplices y siguió recibiendo sus pagos ilegales al hacer que el dinero llegara a las cuentas bancarias de su esposa. Mostró un total desprecio por la ley’. Auyeung declaró culpable en febrero por conspirar para cometer lavado de dinero por su papel en el robo de dinero de los inversores y su envío a cuentas bancarias y direcciones de criptomonedas de sus cómplices, según informó la Oficina del Fiscal. Fue arrestado en un cargo criminal en agosto de 2024 y acusado por un jurado de instrucción más tarde ese mes. ‘Una víctima viajó hasta el Reino Unido para mirar a Auyeung a los ojos en la sentencia y decirle, ‘Usted causó mucho dolor’, afirmó un comunicado de la Oficina del Fiscal. Auyeung admitió que estableció nueve entidades diferentes para aceptar dinero de inversores que creían que estaban invirtiendo en la industria del petróleo y gas, según el acuerdo de declaración de culpabilidad. Las entidades eran: Desde agosto de 2022 hasta agosto de 2024, los cómplices convencieron a los inversores para que transfirieran dinero a lo que creían eran cuentas de depósito para comprar almacenamiento de tanques de petróleo en Rotterdam, Países Bajos, o Houston. La promesa era que los inversores podrían ganar grandes beneficios al alquilar el almacenamiento de tanques de petróleo a otros. Pero una vez que el dinero llegó a las cuentas de Auyeung, se movió rápidamente a otras cuentas, se envió al extranjero o se usó para comprar criptomonedas. Mucha de esa criptomoneda fue transferida a cuentas en la plataforma Binance – cuentas controladas por las mismas personas ubicadas en Nigeria y Rusia. Los inversores nunca recibieron ninguna información adicional, y Auyeung y otros dejaron de responder. Auyeung abrió al menos 81 cuentas bancarias en 24 instituciones financieras diferentes, según la Oficina del Fiscal. También abrió 19 cuentas en ocho intercambios diferentes de criptomonedas. Entre junio de 2022 y julio de 2024, esas cuentas recibieron $97.1 millones. Las autoridades rastrearon depósitos a alrededor de 35 personas o entidades diferentes. Alrededor de $24.7 millones provienen de víctimas confirmadas, y el gobierno cree que el resto del dinero también es fraudulento. A medida que Auyeung se dio cuenta del fraude, los fiscales dijeron que exigió una comisión más alta de sus cómplices – finalmente recaudando al menos $4,078,348 en pagos de comisión. Auyeung admitió haber engañado a bancos y otras instituciones financieras sobre el origen de los fondos y su papel en las quejas de fraude. Incluso después de que fue acusado, Auyeung siguió comunicándose con los cómplices y los inversores. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, aceptó un adicional de $400,000 canalizando depósitos a través de cuentas bancarias en nombre de su esposa. Auyeung ha acordado pagar $24,707,031 en reparación. También está renunciando a unos $2.3 millones en fondos y efectivo confiscados de sus cuentas bancarias y su casa en el momento de su arresto, junto con un Audi SQ8. También ha acordado no impugnar la confiscación civil de aproximadamente $7.1 millones confiscados de varias billeteras de criptomonedas y ceder alrededor de $300,000 actualmente en sus cuentas bancarias hacia la reparación.
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