SEATTLE – Un hombre de 47 años de Newcastle, Washington, admitió su participación en un esquema de fraude financiero que movió casi 100 millones de dólares, según informaron fiscales federales. Geoffrey K. Auyeung, acusado de conspirar en el lavado de dinero, reconoció haber canalizado fondos obtenidos mediante fraude a cuentas bancarias de cómplices y direcciones de criptomonedas. Según la acusación, desde 2022 hasta 2024, los cómplices engañaron a inversores al prometerles ganancias significativas al alquilar tanques de petróleo en Rotterdam o Houston, mientras los fondos llegaban a cuentas controladas por Auyeung. Estos recursos fueron transferidos rápidamente a otros países o convertidos en criptomonedas mediante plataformas como Gemini, Bitstamp y Coinbase, según los fiscales. Las víctimas no recibieron información sobre sus inversiones y los responsables dejaron de responder a sus consultas. Auyeung admitió haber creado nueve entidades para recibir fondos, abriendo 81 cuentas bancarias en 24 instituciones y 19 cuentas en ocho exchanges de criptomonedas. Entre 2022 y 2024, estas cuentas recibieron 97,1 millones de dólares en transferencias internacionales. Las autoridades identificaron 35 personas o entidades vinculadas a los depósitos, incluyendo 24,7 millones de dólares provenientes de víctimas. Auyeung también admitió recibir 4 millones de dólares en comisiones y haber ocultado la procedencia de los fondos a bancos. Su juicio está programado para mayo. Bajo el acuerdo de culpabilidad, deberá restituir 24,7 millones de dólares, renunciar a 2,3 millones en efectivo y un Audi SQ8, y ceder 300.000 dólares de sus cuentas hacia la compensación. Las autoridades incautaron efectivo, criptomonedas y bienes inmuebles como parte de la confiscación civil.
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