Sequim Woman pierde $ 125k en la elaborada estafa de AmazonSospechoso ucraniano arrestado…
Sequim, Washington.-Un residente de Sequim de 71 años fue víctima de una estafa sofisticada, perdiendo $ 125,000 después de ser engañados por personas que se hacen pasar por agentes federales que investigan el fraude de Amazon.
La Oficina del Sheriff del Condado de Clallam dijo que el incidente comenzó el 2 de marzo, cuando un hombre contactó a la mujer que afirmaba ser del “Departamento de Fraude de Amazon”.
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Luego la conectó con otro hombre que se identificó como “John Davis”, un “agente” con la Comisión Federal de Comercio.
El “agente” convenció a la víctima de que estaba implicada en una operación de lavado de dinero y necesitaba demostrar su inocencia al proporcionar dinero a la Comisión Federal de Comercio.
La mujer recibió instrucciones de retirar grandes sumas de efectivo, comprar una caja de seguridad y entregarla a un “agente” en un negocio de Sequim.En tres ocasiones separadas, entregó un total de $ 125,000, cada vez que recibió un proyecto de ley de un dólar del supuesto agente.
Sequim Woman pierde $ 125k en la elaborada estafa de AmazonSospechoso ucraniano arrestado
La estafa se descubrió cuando el gerente del banco de la víctima la alertó sobre la actividad sospechosa, lo que provocó una investigación de los detectives del sheriff del condado de Clallam.
El 12 de marzo, con la ayuda del Equipo de Control de Narcóticos de la Península Olímpica, los agentes realizaron una operación de aguijón.La víctima recibió instrucciones de preparar otros $ 40,000 para la entrega.
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Durante el intercambio, los diputados arrestaron a Alla Mashkova, de 35 años de Tacoma, quien fue identificado como el conductor del vehículo involucrado en la estafa.
Mashkova fue entrevistado con la ayuda de un intérprete de habla ucraniana y registrado en la cárcel del condado de Clallam por cargos de extorsión de segundo grado e intento de robo de primer grado.
Sequim Woman pierde $ 125k en la elaborada estafa de AmazonSospechoso ucraniano arrestado
La investigación está en curso, ya que las autoridades creen que están involucrados múltiples sospechosos. La Oficina del Sheriff del Condado de Clallam insta a los residentes a permanecer atentos a las estafas y a contactarlos para obtener ayuda si sospechan que la actividad fraudulenta.
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