Fraude fiscal: Propietario condenado

14/07/2025 11:25

Fraude fiscal Propietario condenado

SEATTLE – Un propietario de bienes raíces de Seattle fue condenado la semana pasada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de seis cargos de evasión fiscal y seis cargos de hacer declaraciones de impuestos falsos, anunció el fiscal fiscal estadounidense Luthy Miller.

Los registros judiciales y el testimonio del juicio revelaron que Steven T. Loo, de 69 años, tenía intereses de propiedad en múltiples propiedades de bienes raíces comerciales en el oeste de Washington y California.

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Contrató a las compañías de administración de propiedades para supervisar estas propiedades, ordenándoles que envíen ganancias a dos cuentas bancarias bajo su control.

LOO usó estos fondos para beneficio personal, familiares y amigos, y reinvirtió en varios negocios que controlaba, pero no pudo declarar más de $ 4.7 millones en ingresos en sus declaraciones de impuestos. Él ocultó estos ingresos del IRS utilizando compañías Shell y transferencias repetidas de fondos.

Durante el juicio, el gobierno presentó evidencia de la operación de LOO de ocho propiedades a través de varias compañías de responsabilidad limitada (LLC). El ingreso de estos LLC se canalizó a cuentas bancarias vinculadas a dos entidades inactivas establecidas en Washington en 1999. LOO no informó este ingreso al IRS y no informó a su preparador de la declaración de impuestos de estos fondos.

El fiscal asistente de los Estados Unidos, Sean Waite, argumentó al jurado: “El Sr. Loo era estratégico: era engañoso, y era increíblemente rentable. Esto no es un error. Esto no es un olvido. Esto no es descuidado. Esto es estratégico. Es engañoso. Y sus voluntarios. Es criminal. El Sr. Loo se ha convertido 4.7 dólares. Informe negativo. Los bomberos y los maestros les pagan.

El jurado deliberó durante aproximadamente siete horas antes de encontrar a Loo culpable de todos los cargos. Cada cargo de evasión fiscal conlleva una multa máxima de cinco años de prisión, mientras que hacer y suscribirse a una declaración de impuestos falso se castiga con hasta tres años. El juez King determinará la sentencia real después de considerar las directrices de sentencia y otros factores legales. La jueza de distrito de los Estados Unidos, Lauren King, está programada para ser sentenciado el 9 de octubre de 2025.

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