Federal Way, Wash. – Una mujer de 53 años de Federal Way reconoció su culpabilidad el jueves en un esquema de fraude que estafó a integrantes de la comunidad coreana. Jenni Lee admitió haber cometido tres cargos de fraude mediante cables y dos de fraude bancario relacionados con su engaño como falsa asesora financiera, según un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Lee fingió ser una asesoría de inversiones, pero las inversiones efectivamente se depositaron en cuentas controladas por ella y se utilizaron para sus gastos personales. Lee confesó que sufría una adicción al juego y utilizaba el dinero de otros para apostar. La investigación de la FBI reveló que estafó a al menos 28 víctimas por más de 3 millones de dólares. Muchas de ellas eran personas mayores que dependían del dinero para su jubilación. Lee creó varias entidades comerciales con nombres que hacían parecer que eran compañías de inversión financiera, según los registros presentados en el caso. Abrió y controló cuentas bancarias para estas empresas fantasma. Lee le dijo a las víctimas que era una asesora financiera en estas empresas ficticias. Afirmó que pondría las inversiones de las víctimas en fondos que garantizarían una rentabilidad, a veces hasta un 10%. “Lee logró que las víctimas escribieran cheques a una de las empresas fantasma como inversión, o indujo al cliente a financiar una IRA autogestionada en una compañía de servicios financieros legítima y luego le dio acceso para manejar la cuenta”, indicó la oficina del abogado. “A veces proporcionaba a la empresa de servicios financieros un pagaré para hacer parecer que el cliente estaba prestando dinero a una de las empresas de Lee. De esta manera obtuvo control sobre los fondos de los inversores”. En total, Lee se llevó más de 3 millones de dólares, pero parte del dinero fue devuelto a los inversores en estilo de esquema Ponzi, lo que redujo la pérdida real a alrededor de 1.5 millones de dólares. Las autoridades destacaron que al menos 900,000 dólares se gastaron en casinos. Las cargas contra Lee pueden acarrear hasta 30 años de prisión. Su sentencia está programada para el 18 de septiembre.
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