SEATTLE – Reguladores del estado de Washington denunciaron el miércoles a una red de fundaciones falsas de educación en inversiones y plataformas de comercio de criptomonedas por utilizar redes sociales y aplicaciones de mensajería para engañar a víctimas y hacerles perder casi 9,9 millones de dólares. El Departamento de Instituciones Financieras (DFI) presentó un ‘Statement of Charges’, acusando a múltiples violaciones de la Ley de Valores entre 2024 y 2025 por parte de fundaciones de educación en inversiones, incluida la Zenith Asset Tech Foundation, y su participación en supuestas estafas con criptomonedas. Según el DFI, los estafadores utilizaron ‘estafas complejas con criptomonedas’ que dependían de fundaciones de educación falsas, ofertas de valores token falsas, señales de inversión generadas por inteligencia artificial falsa y plataformas de comercio falsas. El organismo señaló que al menos 38 inversores perdieron casi 9,9 millones de dólares, incluidos tres residentes de Washington que invirtieron alrededor de 49 000 dólares. ‘Es más importante que nunca que organismos regulatorios como el DFI tomen medidas de aplicación como esta para proteger a las personas de perder sus ahorros de toda la vida’, dijo el director del DFI, Charlie Clark. ‘Los datos del Comité Federal de Comercio muestran que los estadounidenses reportaron haber perdido casi 16 mil millones de dólares en fraude en 2025 – un aumento de más de 3,5 mil millones sobre el año anterior. Eso es inaceptable para nosotros’. Según el DFI, las instituciones fraudulentas de educación en inversiones promovieron sus servicios en plataformas de redes sociales, incluidos Facebook, Instagram y LinkedIn, afirmando que ofrecían formación gratuita en inversiones y promoviendo sistemas de inteligencia artificial que podían proporcionar ‘señales de operación’ que efectivamente sincronizaban los mercados de criptomonedas. El DFI señaló que los grupos distribuyeron lecciones de formación y señales de operación a inversores a través de grupos de chat en WhatsApp y Telegram. El organismo acusa a las fundaciones de haber invitado a los inversores interesados a realizar operaciones de criptomonedas de prueba en plataformas de comercio designadas accesibles a través de sitios web y aplicaciones. Las plataformas estaban registradas en Washington ‘para hacerles parecer más legítimas’, dijo el DFI, y hacían que los inversores invirtieran sus fondos personales mostrando ganancias falsas. El organismo también acusa a las fundaciones y plataformas de haber designado terceros no registrados para ayudar a los inversores a convertir fondos en criptomonedas y depositarlos en cuentas en las plataformas de comercio. El DFI señaló que las plataformas engañaron a los inversores mediante estafas de tarifas anticipadas, solicitando tarifas no reveladas previamente antes de que los inversores pudieran retirar cualquier fondo. ‘En desesperación, muchos inversores pagaron las tarifas anticipadas, pero ninguno recibió de vuelta sus fondos de inversión’, dijo el DFI. El ‘Statement of Charges’ anuncia la intención del DFI de ordenar a los responsables que dejen de violar la Ley de Valores, paguen multas totales de 1 millón de dólares y cubran los costos relacionados con la investigación.
Compartir en Twitter: Washington acusa a red de estafadores en criptomonedas
