USCIS ayuda en la investigació
USCIS ayuda en la investigación de fraude migratorio que resulta en acusaciones y arrestos en la ciudad de Nueva York
Fecha de lanzamiento
26/02/2026
Los cargos incluyen hacerse pasar por funcionarios de inmigración estadounidenses.
NUEVA YORK
– Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos brindaron asistencia vital durante la investigación que condujo a una
acusación de cinco cargos
y detenciones de cuatro personas. Los cuatro fueron arrestados por sus presuntos papeles en conspiraciones federales relacionadas con supuesta conspiración para fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y dos cargos de suplantación falsa de un funcionario o empleado de los Estados Unidos, incluidos funcionarios de inmigración. La acusación fue parcialmente revelada en el Distrito Este de Nueva York. El fiscal estadounidense
anunció los cargos
.
Tres de los acusados, Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez y Alexandra Patricia Sánchez Ramírez, fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty mientras intentaban abordar un vuelo a Colombia con boletos de ida. Marlyn Yulitza Salazar Pineda fue arrestada en un restaurante de Nueva Jersey. Un quinto acusado no está bajo custodia de Estados Unidos. Daniela, Jhoan Ramírez y Marlyn Pineda son inmigrantes en libertad condicional, y Alexandra Ramírez se encuentra en Estados Unidos con una visa de turista. Daniela, Jhoan y Alexandra Ramírez son hermanos.
Como se describe en la acusación y otros documentos judiciales, los acusados y sus cómplices se presentaron como abogados de inmigración y operaron un bufete de abogados de inmigración ficticio al que llamaron
CM Bufete De Abogados Consultoría Migratoria
. Después de solicitar clientes potenciales, principalmente en Facebook, los acusados y sus cómplices cobraron a sus víctimas honorarios que oscilaban entre cientos y miles de dólares por asesoramiento y servicios legales inexistentes. Ninguno de los acusados ni sus co-conspiradores identificados son abogados admitidos o autorizados para ejercer la abogacía en ninguna jurisdicción de los Estados Unidos.
Después de recibir fondos para las víctimas, los acusados y sus cómplices fingieron que en realidad estaban representando a sus víctimas. Enviaron documentos que parecían oficiales porque incluían símbolos de agencias del gobierno estadounidense. Algunos de estos documentos se referían a los casos reales de las víctimas pendientes en el tribunal de inmigración o mostraban que los casos pendientes de las víctimas se habían resuelto con éxito. En realidad, ninguno de estos eran documentos legítimos emitidos por ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos.
Los acusados y sus cómplices también llevaron a cabo procedimientos de inmigración falsos, incluidas entrevistas de asilo y comparecencias ante el tribunal, en los que las víctimas participaron por videoconferencia. En algunos de estos procedimientos falsos, los acusados y sus cómplices se hicieron pasar por jueces de inmigración, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y del USCIS, y abogados de inmigración. Llevaban togas judiciales y uniformes policiales y aparecían frente a fondos que parecían salas de audiencias y oficinas gubernamentales, con sellos y banderas de las agencias. Durante estas videoconferencias, los imitadores hicieron a las víctimas preguntas personales delicadas y solicitaron información de identificación personal de las víctimas.
En ocasiones, los acusados y sus cómplices representaron falsamente que estos procedimientos falsos habían resuelto los casos de inmigración pendientes de las víctimas. Como resultado, las víctimas no acudieron a sus comparecencias reales ante el tribunal de inmigración. Se ordenó la deportación de al menos una víctima mientras creía erróneamente que sus problemas de inmigración estaban resueltos. Posteriormente el orden se revirtió.
En total, la investigación ha identificado más de $100,000 en transacciones fraudulentas pagadas por las víctimas a los acusados y otras personas asociadas con la firma de abogados falsa CM Bufete De Abogados Consultoria Migratoria.
Los cargos en la acusación son acusaciones y se presume que los acusados son inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad. Cada acusado enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.
Para denunciar sospechas de fraude o abuso de beneficios de inmigración a USCIS, utilice el
Formulario de propina de USCIS
.
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Última revisión/actualización:
26/02/2026
Source: USCIS
