MERCER ISLAND, Wash. – La Ciudad de Mercer Island ha anunciado la recuperación de una significativa parte del dinero perdido en un incidente de fraude por cheque que ocurrió al principio de 2025.
El esquema fraudulento resultó en una pérdida neta de $50,000 en fondos municipales. Sin embargo, gracias a los esfuerzos coordinados de recuperación y la póliza de seguros, el municipio logró recuperar $370,350.94 de los $420,350.94 robados.
En enero de 2025, una persona que se hacía pasar por un contratista municipal solicitó un cambio de dirección para el próximo pago. La ciudad dijo que la solicitud utilizó el nombre y el título del contratista real y parecía provenir de un dominio de correo electrónico legítimo.
La solicitud fue procesada por el Departamento de Finanzas, lo que llevó a la emisión de un cheque por $420,350.94 al domicilio fraudulento.
El fraude se descubrió el 24 de febrero de 2025 cuando el contratista real informó no haber recibido el pago.
La ciudad inmediatamente notificó a la Policía de Mercer Island (MIPD), instituciones financieras y al Auditor General del estado de Washington, e implementó procedimientos adicionales de verificación de proveedores para prevenir pérdidas futuras.
El MIPD llevó a cabo una investigación, colaborando con el Fiscal General del Condado de King y las instituciones financieras para trazar y recuperar fondos a través de varias instituciones bancarias en diferentes estados.
Detectives identificaron al sospechoso y recuperaron $314,998.95 a través de la incautación de cuentas bancarias.
A pesar de que el caso cruzó límites estatales, el FBI rehusó intervenir debido a que la pérdida neta estaba por debajo del umbral establecido.
El MIPD continúa persiguiendo cargos contra el sospechoso, coordinando con la policía para una posible extradición. La ciudad dijo que no hubo evidencia de que ningún empleado municipal o contratista municipal estuviera involucrado en el esquema fraudulento.
La ciudad dijo que retrasó la divulgación pública para evitar comprometer la investigación, lo cual ayudó a recuperar una considerable parte de los fondos.
Los esfuerzos de recuperación incluyeron incautar $216,405.77 en abril de 2025 y $98,593.18 en agosto de 2025. Además, la póliza de seguros del municipio reembolsó $55,351.99.
A pesar de estos esfuerzos, la ciudad incurrió en una pérdida de $50,000, el deducible bajo su póliza de seguro contra fraudes por impostación.
En respuesta al incidente, la ciudad dijo que ha fortalecido sus controles internos y protocolos. Una auditoría externa revisó las políticas de disposición de pagos a cuenta, y nuevas políticas ahora requieren una revisión secundaria formal y aprobación para cambios en los datos del proveedor. La ciudad también mejoró el entrenamiento de personal sobre ciberseguridad y prevención de fraudes.
Compartir en Twitter: La ciudad de Mercer Island recupera el 88% de $420350.94 pagado a contratista fraudulento
