Esta noticia se publicó originalmente en MyNorthwest.com.
Un gran jurado federal ha emitido nuevas acusaciones contra 31 individuos, quienes presuntamente participaron en una extensa conspiración para sustraer millones de dólares de cajeros automáticos en todo Estados Unidos. La mayoría de los acusados están vinculados a Tren de Aragua.
El número total de acusados en este caso ha ascendido a 87 ciudadanos venezolanos y colombianos, quienes enfrentan múltiples cargos de fraude bancario y robo, entre otros, según anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
“Tren de Aragua es una organización criminal compleja que comete delitos financieros graves, además de violaciones, asesinatos y tráfico de drogas a gran escala,” declaró la fiscal general Pamela Bondi. “Este Departamento de Justicia ya ha procesado a más de 290 miembros de Tren de Aragua y continuará trabajando con determinación para llevar tras las rejas a estos individuos peligrosos, tras haber sido permitida su infiltración en nuestro país por una administración anterior.”
El esquema consistió en el uso de una variante de malware conocida como Ploutus, la cual los acusados emplearon para manipular cajeros automáticos y obligarlos a dispensar efectivo. Varios individuos fueron reclutados para instalar este dispositivo de malware en sistemas a nivel nacional.
Los integrantes de la conspiración se desplazaban en grupos a diversas sucursales bancarias y cooperativas de crédito que eran blanco del esquema. Realizaban un reconocimiento previo, tomando nota de las medidas de seguridad externas que rodeaban los cajeros automáticos.
Posteriormente, abrían la cubierta o puerta del cajero automático y aguardaban para verificar si se habían activado alarmas o si alguna autoridad estaba respondiendo. Si todo estaba despejado, procedían a instalar el dispositivo de malware, retirando el disco duro original y reemplazándolo con uno que contenía el software malicioso. También se utilizaba un dispositivo externo, como una unidad flash, para desplegar el programa.
El propósito principal de Ploutus era emitir comandos no autorizados al sistema de dispensación de efectivo del cajero automático, forzando así los retiros. El malware también fue diseñado para eliminar rastros de su presencia, buscando engañar a los empleados bancarios y evitar su detección.
Los miembros de la conspiración luego distribuían los fondos obtenidos en porciones preestablecidas.
“Tren de Aragua utiliza delitos de ‘jackpotting’ de cajeros automáticos cometidos en todo Estados Unidos para financiar su organización criminal, responsable de actos horribles como el tráfico de personas, la extorsión, el asesinato y otras acciones violentas,” afirmó la fiscal federal Lesley A. Woods para el Distrito de Nebraska. “La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Nebraska se enfrentará a TdA con todas las herramientas a nuestro alcance para desmantelar su canal financiero e impedir su capacidad para aterrorizar a las comunidades estadounidenses.”
Durante los últimos seis meses, el DOJ ha acusado a 87 miembros y líderes de Tren de Aragua por diversos delitos federales. Los cargos incluyen apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, robo de bancos, lavado de dinero, daño y acceso no autorizado a computadoras protegidas, fraude bancario y conspiración para cometer estos delitos.
Un total de 75 agencias de aplicación de la ley en todo Estados Unidos colaboraron en la investigación, que se extendió por varios meses, para llevar a los 87 acusados ante la justicia.
Si son declarados culpables, cada acusado podría enfrentar una pena de entre 20 y 335 años de prisión.
Tren de Aragua es una organización criminal transnacional violenta que se originó como una banda en una prisión venezolana a mediados de la década de 2000, según documentos judiciales. Desde entonces, ha expandido su red criminal por todo el hemisferio occidental y por todo Estados Unidos.
Las actividades criminales de Tren de Aragua abarcan desde el tráfico de drogas y armas hasta el tráfico sexual comercial, la extorsión, el robo, el fraude y la intimidación. El DOJ señaló que numerosos miembros de Tren de Aragua han cometido asesinatos, agresiones y otros delitos violentos como parte de las actividades de la organización.
La organización también ha diversificado sus fuentes de ingresos a través de delitos financieros, como el ataque a instituciones financieras mediante el esquema de malware Ploutus, que resultó en el robo de millones de dólares.
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