BELLEVUE, Wash. – Documentos judiciales federales revelan un esquema de fraude inmobiliario multimillonario que ha afectado a 22 inversores de Washington, muchos de ellos residentes en el área metropolitana de Seattle. El caso, particularmente relevante para la comunidad latina de Seattle, donde la inversión en bienes raíces es una vía común para la creación de patrimonio, involucra acusaciones de fraude electrónico, lavado de dinero y fraude fiscal.
Según los fiscales, los fondos obtenidos de los inversores fueron desviados para financiar un estilo de vida ostentoso, muy alejado de las ganancias de inversión inmobiliaria prometidas. En la cultura latina, la confianza y la reputación son pilares fundamentales en las relaciones comerciales, y este tipo de fraude socava esos valores.
La evidencia recopilada por el FBI y el IRS rastrea los fondos hasta compras de lujo, incluyendo joyas de alta gama, vehículos costosos y una lujosa casa de cinco habitaciones en Bellevue, una ciudad próspera en el Eastside de Seattle, conocida por sus altos precios de vivienda y su creciente población asiática y latina.
Tamara King, anteriormente conocida como Tamara Waln, aparece en fotografías exhibiendo un Tesla personalizado con llantas rosas y puertas de mariposa, un vehículo que, según los fiscales, costó aproximadamente $120,000. Los Teslas son vehículos eléctricos de alta gama populares entre la élite tecnológica de Seattle.
King estuvo previamente casada con Paul Waln, a quien los fiscales describen en los alegatos de defensa como “un estafador, un timador y un embaucador”, y un hombre con “un estilo de vida grandioso y delirante que cree que merece”. Esta descripción resalta una característica cultural común en algunos círculos, donde la apariencia de éxito y riqueza a menudo eclipsa la realidad.
La acusación indica que Waln “vendió a los inversores, al igual que le vendió a la Sra. King, una visión de un futuro brillante donde él haría millones con ella, su ‘esposa Barbie’, a su lado”. La referencia a “esposa Barbie” es una alusión a la muñeca popular, sugiriendo una imagen de perfección y superficialidad.
Durante la década de 2010, Paul Waln y Tamara King fueron presentados como una pareja inmobiliaria de poder en el Eastside, la región al otro lado del Lago Washington de Seattle, que ha experimentado un rápido crecimiento económico y una apreciación significativa de los precios de las viviendas.
Aunque la pareja desde entonces se divorció, ambos están incluidos como acusados en el caso. Los fiscales afirman que el presunto esquema fue un esfuerzo conjunto.
Según el acta de acusación original, el esquema comenzó cuando Paul Waln “solicitó $2.25 millones a los inversores, prometiéndoles invertir su dinero en un fondo inmobiliario llamado ‘Halcyon’”.
Los documentos judiciales indican que Waln afirmó que los fondos se destinarían a comprar y renovar un condominio de lujo en West Seattle, barrio popular en Seattle, conocido por sus vistas panorámicas del Lago Washington y sus precios de vivienda elevados. Se prometió a los inversores la recuperación de su dinero, más el capital, en una década.
Los fiscales afirman que Tamara King apareció en el panorama en 2013 y que, en 2014, ambos supuestamente “conspiraron para defraudar a los inversores de Halcyon, desviando secretamente el dinero de los inversores a otras entidades comerciales que controlaban, así como a sus cuentas personales”.
Cuando los inversores preguntaron sobre el destino de su dinero, los documentos judiciales indican que Waln les dijo que no serían reembolsados porque el proyecto fracasó debido a que su contratista desarrolló cáncer. Según los fiscales, esta explicación fue falsa, describiendo el diagnóstico de cáncer como fabricado.
Entre la evidencia presentada en el tribunal se encuentra un recibo de un joyero de lujo en Miami que muestra que Waln supuestamente escribió un cheque de caja para un anillo de diamantes con un precio de casi $50,000.
Los fiscales de EE. UU. le dijeron a los jurados que King “drenó ciegamente cada último centavo”.
La defensa argumenta que King fue ella misma víctima, alegando que no conocía la magnitud de la deuda pendiente de Waln con el IRS. La defensa también afirma que Waln era un bebedor empedernido que mezclaba medicamentos con receta y alcohol, jugaba a los dados y amenazó a King en varias ocasiones.
A pesar de esos argumentos, el jurado declaró culpable a King de múltiples cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y fraude fiscal. Podría enfrentar décadas de prisión.
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